Belastingdienst onderzoekt mogelijke nieuwe fraudezaak met Bulgaarse ingezetenen
De Belastingdienst onderzoekt een mogelijke nieuwe vorm van georganiseerde fraude waarbij vermoedelijk groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Volgens staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën is mogelijk al € 6,7 miljoen uitgekeerd aan bankrekeningen die speciaal lijken te zijn geopend om geld van de fiscus te ontvangen.
Groot deel waarschijnlijk niet meer terug te halen
Van het totaalbedrag kan volgens het ministerie waarschijnlijk ongeveer twee derde niet meer worden teruggevorderd. De rest staat nog op bankrekeningen die inmiddels door banken zijn geblokkeerd.
De omvang van de fraude wordt nog verder onderzocht.
Verdachte belastingaangiften
Sinds eind vorig jaar ziet de Belastingdienst steeds meer aangiften met opvallende kenmerken, zoals:
zeer hoge aftrekposten;
onverwacht hoge belastingteruggaven;
en uitbetalingen naar nieuw geopende bankrekeningen.
Volgens de fiscus worden de ontvangen bedragen vaak direct opgenomen of doorgestuurd.
Signalen via DigiD
Ook Logius, de organisatie achter DigiD, sloeg alarm. Er was sprake van een sterke stijging van het aantal DigiD-aanvragen door Bulgaarse burgers.
Volgens Logius:
werden afspraken vaak geregeld door tussenpersonen;
kregen aanvragers hulp bij vervoer en begeleiding;
en zouden sommige mensen betaald zijn om een DigiD aan te vragen.
Uit onderzoek bleek bovendien dat met veel van deze DigiD’s werd ingelogd bij de Belastingdienst vanaf dezelfde apparaten en IP-adressen.
Overeenkomsten met eerdere ‘Bulgarenfraude’
De zaak roept herinneringen op aan de zogenoemde ‘Bulgarenfraude’, waarbij jaren geleden miljoenen euro’s aan zorg- en huurtoeslagen onterecht werden uitgekeerd.
Die affaire leidde destijds tot strengere fraudebestrijding door de Belastingdienst. Volgens latere onderzoeken droeg die harde aanpak uiteindelijk ook bij aan het ontstaan van het toeslagenschandaal.
Het huidige onderzoek loopt nog.
Bron: Ministerie van Financiën