FIOD houdt Amsterdammer aan voor grootschalige btw-fraude van ruim 4 miljoen euro

De FIOD heeft deze week een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van omvangrijke btw-fraude via vier van zijn ondernemingen. Ook een 34-jarige man uit Almere, die betrokken is bij de bedrijven, heeft zich gemeld bij de FIOD.

Bij doorzoekingen van hun woningen is beslag gelegd op onder meer:

Fysieke en digitale administratie

Gegevensdragers

Contant geld

Luxe horloges

Goud

Een kluis

Start van het onderzoek

De zaak kwam aan het rollen na een signaal van de Belastingdienst. Uit systemen van de fiscus bleek dat drie ondernemingen in 2021 en 2022 helemaal geen btw-aangiften hadden ingediend. Een vierde onderneming had in die periode slechts één aangifte gedaan.

Toch zouden de bedrijven in die jaren samen meer dan 24 miljoen euro omzet hebben gegenereerd. De FIOD en Belastingdienst berekenden dat de ondernemers meer dan 4,2 miljoen euro aan btw hadden moeten afdragen, maar dat is vermoedelijk niet gebeurd.
Niet meewerken aan controle

Het onderzoek richt zich ook op het niet voldoen aan de administratie- en informatieplicht. De hoofdverdachte beloofde herhaaldelijk om de benodigde administratie aan te leveren bij de Belastingdienst, maar kwam die toezeggingen niet na.

De FIOD vermoedt dat hij bewust niet meewerkte aan controles en onderzoeken van de fiscus.

Het onderzoek is nog in volle gang.

Bron: FIOD